股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-086
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”转股数额累计达到
转股前公司已刊行股份总和的 10%的公告
本公司及董事会合座成员保证公告执行的信得过、准确和齐备，没
有诞妄纪录、误导性论说或要紧遗漏。
畸形教唆：
简称“公司”） 公建立行可调理公司债券“汽模转2”累计转股数额为
转股，占可转债刊行总量的15.30%。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督处置委员会证监许可20192582号文核准，公司于2019年12
月27日公建立行471万张可调理公司债券，每张面值100元，召募资金总和47,100
万元。刊行形态汲取向原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞放手优先配售部分）
通过深圳证券交游所交游系统网上 向社会 公众投 资者 刊行， 认购 金 额 不 足
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所“深证上202046号”文原意，公司47,100.00万元可调理公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱诊治情况
凭据有关规则和《召募评释书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3
日起可调理为公司股份。
制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股诊治为4.21元 /股，调
整后的转股价钱自2020年7月14日收效。
公司2023年度利润分拨有诡计经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成施行。凭据《召募评释书》的有关条件，“汽模转2”的转股
价钱从4.23元/股诊治为4.20元/股，诊治后的转股价钱自2024年6月14日收效。
二、可转债转股情况
“汽模转2”自2020年7月3日起可调理为公司股份，鸿沟2024年12月11日，
“汽模转2”因转股累计减少3,989,401张，累计转股数额为94,889,162股，占可转
债驱动转股前公司已刊行股份总和920,190,532股的10.31%。
鸿沟2024年12月11日，公司尚有720,599张“汽模转2”尚未转股，占可转债
刊行总量的15.30%。
三、备查文献
“天汽模”股本结构表；
“汽模转2”股本结构表。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
